Presentación:
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
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Tabla de contenidos
- Presentación:
- Lectura obligatoria: Naciones Unidas (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Presentación:
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- Lectura obligatoria: Fundamentos en la responsabilidad de las personas jurídicas
- Presentación:
- Lectura obligatoria: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú.
- Lectura obligatoria: ¿Qué juzgado debe ser el competente (en razón de la materia) cuando se involucra a un tercero civilmente responsable?
- Lectura sugerida: Dos recientes casos de responsabilidad civil con ocasión de las funciones en los Juzgados peruanos y dos oportunidades perdidas para un desarrollo jurisprudencial.
- Presentación:
- Lectura obligatoria: Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116.
- Presentación:
- Lectura sugerida: La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica de las Personas Jurídicas. ¿Un problema del Derecho Penal?
- Presentación:
- Lectura obligatoria: La Persona Jurídica en el nuevo proceso penal. Estudios fundamentales
- Presentación:
- Lectura obligatoria.
- Caso práctico
- Presentación:
- Lectura obligatoria.
- Presentación:
- Lectura sugerida: “Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas”.
- Lectura sugerida: Ley N° 30777, Ley contra el Crimen Organizado..
- Lectura sugerida: Ley N° 30424, Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional.
- Lectura sugerida: Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
- Lectura sugerida: Ley N° 30835, Ley que Modifica la Denominación y los artículos 1, 9 y 10 de la Ley 30424.
- Lectura sugerida: Capítulo III. Los Delitos de Organización Criminal. En: Lavado de Activos y Organizaciones Criminales en Perú. Nuevas Políticas, Estrategias y Marco Legal.
- Lectura obligatoria: “I. Delincuencia Organizada: Su Naturaleza y Penalización”.