NOMBRE: JULIO ANTONIO SARAYASI ALEJO
PREGUNTAS A ABORDAR EN LA PRIMERA SESIÓN – POR GRUPOS
1.- Es posible imputar responsabilidad penal tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas?
Se debe precisar, que el CÓDIGO PENAL, no prevé, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta antes de la promulgación de la Ley N° 30424, estableció el régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de corrupción y delitos conexos, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1352, que estableció el régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos y otros delitos relacionados.
2.- De ser el caso, qué delitos serían los comprendidos y respecto de quienes? El delito de enriquecimiento ilícito respecto a MyM
Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, entre otros, dependiendo de la normativa vigente.
3.- Cómo imputar responsabilidad a ambas personas + cómo imputar el ámbito subjetivo. Cual sería el título de atribución y porqué?
La imputación de responsabilidad a una persona natural se basa en establecer su participación activa o su responsabilidad en la comisión del delito. Esto implica demostrar su acción u omisión, así como su culpabilidad según las pruebas presentadas en el proceso judicial.
Se debe demostrar que la conducta delictiva se llevó a cabo en el ámbito de la actividad de la persona jurídica y en su beneficio.
La sanción a la persona jurídica puede incluir multas, inhabilitaciones, decomiso de bienes u otras medidas correctivas.
4.- En la eventualidad, qué indicios servirían para sostener tal imputación.
A. Contratos de adquisición de inmueble ubicado en la mejor zona comercial
B. Cuentas bancarias que muestran un flujo constante de ingresos desde el año 2005, de la granja de pequines “El Pato”
C. Declaraciones de testigos que puedan corroborar la participación de personas naturales o la responsabilidad de la persona jurídica en la comisión del delito.
D. Datos recuperados de computadoras, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.
E. Pruebas testimoniales sobre patrones de comportamiento organizacional que sugieran conocimiento participación en la conducta delictiva por parte de la empresa o su representantes y C y C.
F. Contrato de adquirieron un inmueble El año 2009 ubicado en la mejor zona comercial hicieron un depósito inicial por el 10% del valor del bien y el resto sería honrado en 45 cuotas, S/. 2000 cada una
G. Partida Registral de los registros públicos la pareja remplazaron el contrato primigenio adquiriendo el bien a favor de sus menor hijos H y H (12) y J y J (15).
H. Préstamo institucional y por el cual se venían pagando cuotas mensuales de S/, 200.00, las cuales vencían a fines del año 2022.
I. Recibos por compra de materiales de construcción para tres tiendas en aquel terreno que dada la expansión urbana que se convirtió en una zona comercial para cubrir
J. Contratos firmados con entidades bancarias en setiembre del año 2006 obtuvo un préstamo de una institución bancaria, ascendente a S/. 10 000.00
K. Contratos de alquiler de departamento ubicada en la mejor zona de S/. 850 mensuales.
L. Movimientos Bancarios entre los meses agosto del año 2009 y octubre del año 2012, M y M, no hizo retiró alguno por espacio de VEINTICUATRO MESES, mientras que, en el mismo periodo, C y C, tampoco lo hizo, pero por DOCE
PREGUNTAS A ABORDAR EN LA PRIMERA SESIÓN – POR GRUPOS
1.- Es posible imputar responsabilidad penal tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas?
Se debe precisar, que el CÓDIGO PENAL, no prevé, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta antes de la promulgación de la Ley N° 30424, estableció el régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de corrupción y delitos conexos, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1352, que estableció el régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos y otros delitos relacionados.
2.- De ser el caso, qué delitos serían los comprendidos y respecto de quienes? El delito de enriquecimiento ilícito respecto a MyM
Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, entre otros, dependiendo de la normativa vigente.
3.- Cómo imputar responsabilidad a ambas personas + cómo imputar el ámbito subjetivo. Cual sería el título de atribución y porqué?
La imputación de responsabilidad a una persona natural se basa en establecer su participación activa o su responsabilidad en la comisión del delito. Esto implica demostrar su acción u omisión, así como su culpabilidad según las pruebas presentadas en el proceso judicial.
Se debe demostrar que la conducta delictiva se llevó a cabo en el ámbito de la actividad de la persona jurídica y en su beneficio.
La sanción a la persona jurídica puede incluir multas, inhabilitaciones, decomiso de bienes u otras medidas correctivas.
4.- En la eventualidad, qué indicios servirían para sostener tal imputación.
A. Contratos de adquisición de inmueble ubicado en la mejor zona comercial
B. Cuentas bancarias que muestran un flujo constante de ingresos desde el año 2005, de la granja de pequines “El Pato”
C. Declaraciones de testigos que puedan corroborar la participación de personas naturales o la responsabilidad de la persona jurídica en la comisión del delito.
D. Datos recuperados de computadoras, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.
E. Pruebas testimoniales sobre patrones de comportamiento organizacional que sugieran conocimiento participación en la conducta delictiva por parte de la empresa o su representantes y C y C.
F. Contrato de adquirieron un inmueble El año 2009 ubicado en la mejor zona comercial hicieron un depósito inicial por el 10% del valor del bien y el resto sería honrado en 45 cuotas, S/. 2000 cada una
G. Partida Registral de los registros públicos la pareja remplazaron el contrato primigenio adquiriendo el bien a favor de sus menor hijos H y H (12) y J y J (15).
H. Préstamo institucional y por el cual se venían pagando cuotas mensuales de S/, 200.00, las cuales vencían a fines del año 2022.
I. Recibos por compra de materiales de construcción para tres tiendas en aquel terreno que dada la expansión urbana que se convirtió en una zona comercial para cubrir
J. Contratos firmados con entidades bancarias en setiembre del año 2006 obtuvo un préstamo de una institución bancaria, ascendente a S/. 10 000.00
K. Contratos de alquiler de departamento ubicada en la mejor zona de S/. 850 mensuales.
L. Movimientos Bancarios entre los meses agosto del año 2009 y octubre del año 2012, M y M, no hizo retiró alguno por espacio de VEINTICUATRO MESES, mientras que, en el mismo periodo, C y C, tampoco lo hizo, pero por DOCE