Diagrama de temas
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El Centro de Formación y Capacitación (CFC) de la Procuraduría General del Estado les da la más cordial bienvenida al curso de alta especialización de “Responsabilidad penal de las personas jurídicas" - Edición 2. Dirigido a los/as procuradores/as, abogados/as del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado de las procuradurías especializadas, con el fin de afianzar los conocimientos, habilidades y destrezas respecto a las cuantificaciones de pretensiones y obligaciones del Estado.
Se dará en un espacio académico colectivo que permita identificar las fortalezas y desafíos comunes en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se identificarán temas recurrentes y casos complejos, frente a los cuales, se sugerirán criterios y/o estrategias para la defensa jurídica del Estado.
El Curso de alta especialización responde a una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende una secuencia de sesiones articuladas y orientadas al logro de los aprendizajes previstos. Se desarrolla en el marco de Aprendizajes basados en Competencias (conocimientos, habilidades - destrezas y actitudes) realizando diversas actividades y estrategias planteadas por el o la docente experto/a, con el fin de lograr en el participante la construcción de su propio aprendizaje para ser aplicadas en el ejercicio de sus funciones.
Datos generales del taller:
- 📖 Modalidad: Virtual (síncrona y asincrónica).
- 🙇♂️Público beneficiario: Procuradores/as y abogados/as de procuradurías especializadas.
- 📅 Fecha: Martes 4 de julio de 2023.
- 🕣 Horario: 18:00 - 20:15 hrs.
- Total de horas académicas: 65 (46 sincrónicas y 19 asincrónicas)
Para acceder al certificado de la presente actividad académica, enmarcada en la línea de Formación Especializada del CFC, deberá el /la participante cumplir con los siguientes requisitos:
- Asistir 70% de las jornadas de la actividad académica (11 sesiones mínimo), lo que se verificará con el registro de asistencia.
- Completar la encuesta de satisfacción.
- Desarrollar las evaluaciones de la actividad académica y obtener una nota aprobatorio (igual o mayor a 12).
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🎓 Zoila Macavilca Román
Se desempeña como coordinadora del área temática anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Perú. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha cursado un Máster en Justicia Criminal en la Universidad Carlos III de Madrid y un Postgrado en Compliance ofrecido de manera conjunta por la Universidad Pompeu Fabra y Carlos III de Madrid. Ha sido abogada asociada en un estudio de abogados líder en el mercado legal peruano y en el sector público ha ejercido cargos de alta dirección como el de Asesora del Viceministerio de Justicia, Directora General de Asuntos Criminológicos y Directora General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuenta con amplia experiencia en derecho penal, procesal penal, compliance, derechos humanos y funcionamiento del sistema de justicia penal; así como, en gestión de equipos y ejecución de proyectos.
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🎓 María Catalina Gastelbondo Chiriví
Magíster en Filosofía y estudios de postgrado en Derecho de la competencia y libre comercio por la Pontificia Universidad Javeriana. Abogada por la misma casa de estudios. Especialista Anticorrupción para el Sector Privado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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🎓 Jorge Adriano Moreno
Asesor Anticorrupción y Crimen Organizado - Projust
Abogado, Magister en Estudios Políticos e Internacionales, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Gestión Pública. Formación y experiencia en el diseño y la formulación de políticas públicas y política criminal, bajo un enfoque anticorrupción; amplio conocimiento y expertis en la prevención del delito, así como en el diseño de estrategias para combatir delitos de alto impacto y crimen organizado. Experto en la construcción de protocolos y metodologías especializadas de investigación.
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🎓 Jaime Bautista
Jaime Bautista, abogado colombiano, con especialización en derecho penal; experto en derecho penal; juez penal municipal, juez penal del circuito director de orden público en Barranquilla y Cali, director regional de fiscalías en Cali y Bogota, todo esto en colombia. Consultor internacional con proyectos de justicia de USAID, en El Salvador, Guatemala , Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Mexico, Paraguay, Peru, Ecuador y República Dominicana.Actualmente especialista señor en investigación.
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🎓 Luis Yshii
Magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martin de Porres y Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia como docente en Derecho Penal en la Academia de la Magistratura, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín de Porres. Ha sido Consejero de Defensa Jurídica del Estado y Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente, se desempeña como Experto Regional y Consultor Legal en el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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🎓 Silvana América Carrión Ordinola
Licenciada en Derecho y egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres. Ha trabajado durante más de veintitrés años en el sector privado, en la Defensoría del Pueblo y en el Congreso de la República como asesora de comisiones investigadoras de casos de corrupción. Asimismo, ha representado al Perú en reuniones y conferencias internacionales sobre lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, lideró el equipo de recuperación de activos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y años más tarde fue designada Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para el caso Odebrecht y otras. Actualmente, es la Procuradora Pública Ad Hoc titular.
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🎓 Richard Augusto Concepción Carhuancho
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Magíster en Derecho de empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es magistrado titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
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🎓 Luis Cesar Salas Bejarano
Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de San Agustín. Abogado colegiado y habilitado en el Colegio de Abogados de Arequipa y Titulado de Segunda Especialidad Profesional en Derecho Procesal Penal por la Universidad Católica de Santa María. Fiscal adjunto al Provincial Titular de la Fiscalía Especializada en delitos de lavado de activos de Arequipa.
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🎓 Julio Cesar Tapia Cardenas
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, maestrando en en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Especialista en Garantías Constitucionales de la Investigación y de la Prueba en el Proceso Penal, por la Universidad Castilla La Mancha - España. Es especialista en litigación Oral por la University of San Diego - EE.UU. Es docente de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Docente de Posgrado de la Universidad Continental, de la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público.
Capacitador del Programa de Apoyo a la Justicia Penal de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos - ABA ROLI Perú y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia.
Se ha desempeñado como Fiscal Adjunto al Provincial Penal desde el año 2008, y como Fiscal Provincial de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Arequipa.
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🎓 Zoila Macavilca Román
Se desempeña como coordinadora del área temática anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Perú. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha cursado un Máster en Justicia Criminal en la Universidad Carlos III de Madrid y un Postgrado en Compliance ofrecido de manera conjunta por la Universidad Pompeu Fabra y Carlos III de Madrid. Ha sido abogada asociada en un estudio de abogados líder en el mercado legal peruano y en el sector público ha ejercido cargos de alta dirección como el de Asesora del Viceministerio de Justicia, Directora General de Asuntos Criminológicos y Directora General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuenta con amplia experiencia en derecho penal, procesal penal, compliance, derechos humanos y funcionamiento del sistema de justicia penal; así como, en gestión de equipos y ejecución de proyectos.
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🎓 María Catalina Gastelbondo Chiriví
Magíster en Filosofía y estudios de postgrado en Derecho de la competencia y libre comercio por la Pontificia Universidad Javeriana. Abogada por la misma casa de estudios. Especialista Anticorrupción para el Sector Privado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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Subido 21/06/2023 17:43
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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🎓 Jorge Adriano Moreno
Asesor Anticorrupción y Crimen Organizado - Projust
Abogado, Magister en Estudios Políticos e Internacionales, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Gestión Pública. Formación y experiencia en el diseño y la formulación de políticas públicas y política criminal, bajo un enfoque anticorrupción; amplio conocimiento y expertis en la prevención del delito, así como en el diseño de estrategias para combatir delitos de alto impacto y crimen organizado. Experto en la construcción de protocolos y metodologías especializadas de investigación.
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🎓 Jaime Bautista
Jaime Bautista, abogado colombiano, con especialización en derecho penal; experto en derecho penal; juez penal municipal, juez penal del circuito director de orden público en Barranquilla y Cali, director regional de fiscalías en Cali y Bogota, todo esto en colombia. Consultor internacional con proyectos de justicia de USAID, en El Salvador, Guatemala , Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Mexico, Paraguay, Peru, Ecuador y República Dominicana.Actualmente especialista señor en investigación.
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🎓 Luis Yshii
Magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martin de Porres y Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia como docente en Derecho Penal en la Academia de la Magistratura, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín de Porres. Ha sido Consejero de Defensa Jurídica del Estado y Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente, se desempeña como Experto Regional y Consultor Legal en el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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ZÚÑIGA, Laura (2020). Fundamentos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Lima: Instituto Pacífico SAC,pp. 384-401.
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LA PERSONA JURÍDICA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
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🎓 Silvana América Carrión Ordinola
Licenciada en Derecho y egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres. Ha trabajado durante más de veintitrés años en el sector privado, en la Defensoría del Pueblo y en el Congreso de la República como asesora de comisiones investigadoras de casos de corrupción. Asimismo, ha representado al Perú en reuniones y conferencias internacionales sobre lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, lideró el equipo de recuperación de activos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y años más tarde fue designada Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para el caso Odebrecht y otras. Actualmente, es la Procuradora Pública Ad Hoc titular.
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FERNÁNDEZ, Carmen y otros. (2016). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú. En: Revista Derecho PUCP, núm. 77, pp. 349-380.
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PÉREZ-PRIETO, Roberto (2015). ¿Qué juzgado debe ser el competente (en razón de la materia) cuando se involucra a un tercero civilmente responsable? En: Themis, núm. 68, pp. 217-226.
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ESPINOZA, Juan (2009).Dos recientes casos de responsabilidad civil con ocasión de las funciones en los Juzgados peruanos y dos oportunidades perdidas para un desarrollo jurisprudencial. En: Ius et Praxis, núm. 40, pp. 41-78.
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Recurso
Incorporación de tercero civil responsable.
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🎓 Luis Yshii
Magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martin de Porres y Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia como docente en Derecho Penal en la Academia de la Magistratura, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín de Porres. Ha sido Consejero de Defensa Jurídica del Estado y Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente, se desempeña como Experto Regional y Consultor Legal en el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116. Fundamento: (Art. 116° TUO LOPJ). Asunto: Personas jurídicas y consecuencias accesorias. 13/11/2009.
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ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. (2010). La responsabilidad penal de las personas jurídicas de las personas jurídicas: ¿Un problema del Derecho Penal? En: Derecho & Sociedad, núm. 35, pp. 191-211.
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ACUERDOS PLENARIOS Y JURISPRUDENCIA VINCULANTE SOBRE PERSONAS JURÍDICAS
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🎓 Luis Cesar Salas Bejarano
Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de San Agustín. Abogado colegiado y habilitado en el Colegio de Abogados de Arequipa y Titulado de Segunda Especialidad Profesional en Derecho Procesal Penal por la Universidad Católica de Santa María. Fiscal adjunto al Provincial Titular de la Fiscalía Especializada en delitos de lavado de activos de Arequipa.
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ESPINOZA, J. C.(2005). La Persona Jurídica en el nuevo proceso penal. En: El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales. (pp. 305 - 337). LIMA. Palestra Editores.
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Recurso
Tratamiento procesal de la incorporación de personas jurídicas al proceso penal.
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🎓 Julio Cesar Tapia Cardenas
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, maestrando en en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Especialista en Garantías Constitucionales de la Investigación y de la Prueba en el Proceso Penal, por la Universidad Castilla La Mancha - España. Es especialista en litigación Oral por la University of San Diego - EE.UU. Es docente de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Docente de Posgrado de la Universidad Continental, de la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público.
Capacitador del Programa de Apoyo a la Justicia Penal de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos - ABA ROLI Perú y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia.
Se ha desempeñado como Fiscal Adjunto al Provincial Penal desde el año 2008, y como Fiscal Provincial de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Arequipa.
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
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🎓 Julio Cesar Tapia Cardenas
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, maestrando en en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Especialista en Garantías Constitucionales de la Investigación y de la Prueba en el Proceso Penal, por la Universidad Castilla La Mancha - España. Es especialista en litigación Oral por la University of San Diego - EE.UU. Es docente de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Docente de Posgrado de la Universidad Continental, de la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público.
Capacitador del Programa de Apoyo a la Justicia Penal de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos - ABA ROLI Perú y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia.
Se ha desempeñado como Fiscal Adjunto al Provincial Penal desde el año 2008, y como Fiscal Provincial de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Arequipa.
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El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
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Recurso
Lavado de activos
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📕 Módulo 2: Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (15 horas académicas).
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🎓 Walter Palomino Ramírez
Es abogado por la PUCP (Título de abogado con mención sobresaliente) y con Posgrado en Derechos Humanos por la PUCP. Es magister en Derecho penal (Diploma obtenido con mención sobresaliente), es Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal UCLM (España). Cuenta con estudios en el Programa del Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Es profesor de Derecho penal en la Universidad Científica del Sur y profesor de Cumplimiento Normativo en Materia penal en el CEC - PUCP y es miembro del Observatorio de Compliance - World Compliance Association.
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PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2016). “Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas”. En: Consecuencias Jurídicas del Delito. Giro Punitivo y Nuevo Marco Legal. Lima: IDEMSA, pp. 298-309.
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Ley N° 30424, Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional. 21 de abril de 2016.
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Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. 07 de enero de 2017.
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Ley N° 30835, Ley que Modifica la Denominación y los artículos 1, 9 y 10 de la Ley 30424, Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional. 02 de agosto de 2018.
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Recurso
Análisis de la Ley No. 30424 y su reglamento (programas de cumplimiento).
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🎓 Silvana América Carrión Ordinola
Licenciada en Derecho y egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres. Ha trabajado durante más de veintitrés años en el sector privado, en la Defensoría del Pueblo y en el Congreso de la República como asesora de comisiones investigadoras de casos de corrupción. Asimismo, ha representado al Perú en reuniones y conferencias internacionales sobre lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, lideró el equipo de recuperación de activos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y años más tarde fue designada Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para el caso Odebrecht y otras. Actualmente, es la Procuradora Pública Ad Hoc titular.
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Ley N° 30777, Ley contra el Crimen Organizado. 20 de agosto de 2013.
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Recurso
Corrupción y crimen organizado de alcance internacional.
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🎓 Miguel Ángel Osco Escobedo
Abogado por la Universidad Peruana de Las Américas. Cuenta con diplomado de especialización en Informática Forense por la Universidad Tecnológica de Los Andes. Es especialista en Derecho Penal Parte Especial por la Escuela de Gestión Pública y Derecho - EGEPUD. Cuenta con Diplomatura en Promoción y Protección e Derechos de NNyA en Entornos Digitales en Grooming-Sexting-Cyberbullying-Shareting por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con la Universidad Provincial de Córdoba y la Organización Grooming Argentina. Actualmente es docente policial en situación de retiro en la especialidad de Orden y Seguridad.
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Recurso
Equilibrio entre el derecho a la intimidad y el poder investigativo del Estado en la era digital.
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Recurso
LA EVIDENCIA DIGITAL COMO MEDIO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.
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Recurso
Delitos informáticos - Prueba digital
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🎓 Julio Cesar Tapia Cardenas
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, maestrando en en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Especialista en Garantías Constitucionales de la Investigación y de la Prueba en el Proceso Penal, por la Universidad Castilla La Mancha - España. Es especialista en litigación Oral por la University of San Diego - EE.UU. Es docente de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Docente de Posgrado de la Universidad Continental, de la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público.
Capacitador del Programa de Apoyo a la Justicia Penal de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos - ABA ROLI Perú y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia.
Se ha desempeñado como Fiscal Adjunto al Provincial Penal desde el año 2008, y como Fiscal Provincial de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Arequipa.
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Recurso
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL DERECHO COMPARADO
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Recurso
Incorporación de la Persona Jurídica al Proceso Penal
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🎓 Richard Augusto Concepción Carhuancho
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Magíster en Derecho de empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es magistrado titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
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🎓 Silvana América Carrión Ordinola
Licenciada en Derecho y egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres. Ha trabajado durante más de veintitrés años en el sector privado, en la Defensoría del Pueblo y en el Congreso de la República como asesora de comisiones investigadoras de casos de corrupción. Asimismo, ha representado al Perú en reuniones y conferencias internacionales sobre lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, lideró el equipo de recuperación de activos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y años más tarde fue designada Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para el caso Odebrecht y otras. Actualmente, es la Procuradora Pública Ad Hoc titular.
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🎓 Julio Cesar Tapia Cardenas
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, maestrando en en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Especialista en Garantías Constitucionales de la Investigación y de la Prueba en el Proceso Penal, por la Universidad Castilla La Mancha - España. Es especialista en litigación Oral por la University of San Diego - EE.UU. Es docente de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Docente de Posgrado de la Universidad Continental, de la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público.
Capacitador del Programa de Apoyo a la Justicia Penal de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos - ABA ROLI Perú y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia.
Se ha desempeñado como Fiscal Adjunto al Provincial Penal desde el año 2008, y como Fiscal Provincial de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Arequipa.
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🎓 Miguel Ángel Osco Escobedo
Abogado por la Universidad Peruana de Las Américas. Cuenta con diplomado de especialización en Informática Forense por la Universidad Tecnológica de Los Andes. Es especialista en Derecho Penal Parte Especial por la Escuela de Gestión Pública y Derecho - EGEPUD. Cuenta con Diplomatura en Promoción y Protección e Derechos de NNyA en Entornos Digitales en Grooming-Sexting-Cyberbullying-Shareting por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con la Universidad Provincial de Córdoba y la Organización Grooming Argentina. Actualmente es docente policial en situación de retiro en la especialidad de Orden y Seguridad.
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Recurso
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TRABAJO PRÁCTICO FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN