Diagrama de temas
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El Centro de Formación y Capacitación (CFC) de la Procuraduría General del Estado les da la más cordial bienvenida al Primer Curso de Especialización: “Incorporación de las personas jurídicas en el proceso penal y medidas cautelares aplicadas a los casos de delitos de corrupción”, a realizarse de manera virtual, el lunes 04 de setiembre de 2023 para el Aula 1. Este curso está diseñado para capacitar a las y los procuradores, abogados/as y/o operadores jurídicos de la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción proporcionándole herramientas para el diseño de estrategias eficientes para defender los intereses del Estado en casos relacionados al fenómeno de la corrupción.
Se dará en un espacio académico colectivo que permita identificar las fortalezas y desafíos comunes en el ejercicio de sus funciones y se les brindará destrezas y estrategias que aumenten sus conocimientos en materia de delitos de corrupción.
Datos generales del taller:
- 📖 Modalidad: Virtual.
- 🙇♂️ Público beneficiario: Procuradores/as públicos y/o abogados/as de las Procuradurías Públicas Especializadas y funcionarios vinculados a la defensa jurídica del Estado en materia de corrupción, crimen organizado y extinción de dominio.
- 📅 Fecha de la sesión de inducción: viernes 01 de setiembre (17:30 Hrs)
- 📅 Fecha de inicio y fecha de término: lunes 04 de setiembre al viernes 29 de setiembre
- 📅 Horario: lunes, miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p.m.
- 🕣 Total de horas académicas: 64
- 🖥️ Link del zoom: https://us02web.zoom.us/j/89362294979
Para acceder al certificado de la presente actividad académica, enmarcada en El Proyecto “Fortalecimiento del MINJUSDH en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado – PRODOC”, deberá el/la participante cumplir con los siguientes requisitos:
- Asistir, como mínimo, al 70% de sesiones sincrónicas (8 sesiones)
- Registrar su asistencia de la actividad académica.
- Completar la encuesta de satisfacción.
- Rendir la evaluación en línea y obtener una nota aprobatorio mínima mayor o igual a 12.
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🎓 Julio César Tapia Cárdenas
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, maestrando en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Especialista en Garantías Constitucionales de la Investigación y de la Prueba en el Proceso Penal, por la Universidad Castilla La Mancha - España. Es especialista en litigación Oral por la University of San Diego - EE.UU. Es docente de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Docente de Posgrado de la Universidad Continental, de la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público. Capacitador del Programa de Apoyo a la Justicia Penal de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos - ABA ROLI Perú y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia.
📃 Módulo a tratar: 1. Responsabilidad Penal de la Persona Juridica
📅 Fecha: lunes 04, miércoles 06 y viernes 08 de setiembre.
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🎓 Armando Sánchez Málaga Carrillo
Doctor en Derecho, especialista con más de doce años de experiencia en consultoría legal en asuntos penales, penales económicos y derechos humanos. Socio de estudio de abogados con funciones de dirección y coordinación de equipos de trabajo. Experto en asesoría preventiva de riesgos corporativos, en programas de cumplimiento y en litigios penales y procesales constitucionales. Profesor universitario, investigador y consultor, con experiencia en diseño de cursos especializados y en capacitación de operadores de justicia.
📃 Módulo a tratar: 2. Delitos de corrupción de funcionarios
📅 Fecha: lunes 11, miércoles 13 y viernes 15 de setiembre.
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🎓 Manuel Vera Valle
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Magíster en Derecho Penal con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Adjunto de docencia de Derecho Procesal Penal en la PUCP. Con estudios del máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal (compliance penal) de la Universidad de Castilla La Mancha-España. Conferencista en distintas Cortes Superiores de Justicia del Perú, Colegios de Abogados y Universidades del país. Con artículos publicados en derecho procesal penal y teoría de la prueba.
📃 Módulo a tratar: 3. Medidas Cautelares de naturaleza real y determinación de la Reparación Civil en los procesos de corrupción
📅 Fecha: lunes 18, martes 19 y viernes 22 de setiembre.
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🎓 Guiseppe Marzullo Carranza
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Máster en Derecho Penal con Especialización en Litigación Oral por la California Western School Of Law (San Diego – California). En el aspecto académico se desempeña como profesor de pre grado en la Universidad Científica del Sur y como profesor asociado en la Academia de la Magistratura (AMAG), en la Escuela de Post Grado de la Universidad del Pacífico y en la Escuela de Post Grado de la Universidad Continental. Además, ha sido profesor adjunto de pre grado en la Facultad de Derecho de la PUCP y capacitador en materia de Litigación Oral para la American Bar Association. Asimismo, ha sido Coordinador de Capacitaciones de la American Bar Association (Rule of Law Initiative) en Perú materia de derecho penal, procesal penal y litigación oral.
📃 Módulo a tratar: 4. Litigación oral en los procesos por delitos de corrupción
📅 Fecha: lunes 25, miércoles 27 y viernes 29 de setiembre.
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Presentación de la temática 1: Marco Normativo nacional e internacional que subyace a la responsabilidad penal de la persona jurídica
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Fernández, C. y Chanjan, R. (2016). La responsabilidad de las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. 77, 349-380.
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Presentación de la temática 2: Programa de Cumplimiento Normativo o Compliance Penal. Diferencia entre la responsabilidad penal y civil de la persona jurídica
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Auto de calificación recaído en la Casación n.º 2353-2021/Ayacucho (Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 27 de enero de 2023).
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Presentación de la temática 3: Incorporación de las personas jurídicas en el proceso penal
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Acuerdo Plenario Nº 7-2009/CJ-116, V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 13 de noviembre de 2009.
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Presentación de la temática 1: Dogmática de los delitos penales de corrupción - casuística y jurisprudencia
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Presentación de la temática 2: Delitos de corrupción con mayor índice delictivo - Cohecho y Colusión
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Presentación de la temática 3: Delitos de corrupción con mayor índice delictivo - Negociación y Peculado
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Presentación de la temática 1: Normativa, jurisprudencia y doctrina que regula las medidas cautelares de naturaleza real
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San Martín Castro, César. Las medidas cautelares reales en el proceso penal. 2da Ed. INPECCP y CENALES, Lima. 2020. (Lección décima octava)
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Presentación de la temática 2: La reparación civil en el proceso penal
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Del Rio Labarthe, Gonzalo. (2010). La acción civil en el Nuevo Proceso Penal. Derecho PUCP, (65), 221-233.
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Presentación de la temática 3: Determinación de la Reparación Civil en los procesos de corrupción
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Espinoza Espinoza, Juan (2013). La reparación civil derivada de los delitos de corrupción en agravio del Estado: ¿qué derecho no patrimonial se lesiona? En: Gaceta Civil y Procesal Civil. Gaceta Jurídica N° 9, mar. 2014, Lima, p. 143-164
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Presentación de la temática 1: Principios del Juicio Oral
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Presentación de la temática 2: Teoría del caso
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Presentación de la temática 3: Alegato de apertura
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Presentación de la temática 4: Interrogatorio de testigos
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Presentación de la temática 5: Contrainterrogatorio
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Presentación de la temática 6: Objeciones
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Presentación de la temática 7: Uso de Declaraciones Previas
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Presentación de la temática 8: Prueba material
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Presentación de la temática 9: Alegatos de clausura
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Abanto, M. (2010). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿Un problema del Derecho Penal?. Revista Derecho y Sociedad, 35, 191-211, recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13300
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Sentencia recaída en la Casación n.º 951-2018/NACIONAL (Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 28 de agosto de 2019).
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Caro D. y Ruiz C. (2023) Luces y sombras de la reciente reforma de la Ley Nº 30424 de responsabilidad penal de la persona jurídica- Más delitos, más penas, pero menos compliance- Caro & Asociados.
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Quintero Olivares, Gonzalo; Cavanillas Múgica, Emilio y De Llera Suarez-Bárcena, Emilio (2002). La Responsabilidad Civil Ex Delito. Ed. Aranzadi. 2002. ((p. 19 – 50)
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Acuerdo Plenario nº 05-2011/CIJ-116: Constitución del Actor Civil. Requisitos, oportunidad y forma
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Acuerdo Plenario nº 04-2019/CIJ-116: Absolución, sobreseimiento y reparación civil.
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Manual de Criterios para la Determinación del Monto de la Reparación Civil de la Reparación Civil en los Delitos de Corrupción. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial (2018). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
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MORENO HOLMAN, Leonardo: “Teoría del Caso”. En: Colección: Litigación y Enjuiciamiento Penal Adversarial. Ediciones Didot, 2012, Segunda Edición.
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RUA, Gonzalo. “Examen Directo de Testigos”. En: Colección: Litigación y Enjuiciamiento Penal Adversarial. Ediciones Didot, 2014
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Elpidio Batista Ortiz, El No Recuerdo - El Testigo Olvidadizo, 29 REV. JURIDICA U. INTER. P.R. 101 (1994).
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RUA, Gonzalo. “Contraexamen de Testigos”. En: Colección: Litigación y Enjuiciamiento Penal Adversarial. Ediciones Didot, 2014. “Contraexamen de Testigos”.
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Fontanet Maldonado, Julio E. “El Quinceanero de Crawford v. Washington: Una Mirada al Pasado y al Presente de la Cláusula de Confrontación en los Estados Unidos”. En 54 REV. JURIDICA U. INTER. P.R. 471 (2019).
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FONTANET MALDONADO, Julio. “Los Diez Mandamientos de las Objeciones”. En: REV. JURIDICA U. INTER. P.R. 499 (1999).
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Entrevista LP Derecho a Percy García Cavero: Responsabilidad penal de las personas jurídicas
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¿Qué es Compliance Penal?
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¿Qué es el Compliance? por Dino Carlos Caro Coria
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas por Dante Heredia
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¿Cómo afecta la corrupción al desarrollo de Perú?
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El delito de corrupción en el caso Odebrecht
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