Diagrama de temas
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El Centro de Formación y Capacitación (CFC) de la Procuraduría General del Estado les da la más cordial bienvenida al Primer Curso de Especialización: “Incorporación de las personas jurídicas en el proceso penal y medidas cautelares aplicadas a los casos de delitos de corrupción”, a realizarse de manera virtual, el martes 05 de setiembre de 2023 para el Aula 2. Este curso está diseñado para capacitar a las y los procuradores, abogados/as y/o operadores jurídicos de la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción proporcionándole herramientas para el diseño de estrategias eficientes para defender los intereses del Estado en casos relacionados al fenómeno de la corrupción.
Se dará en un espacio académico colectivo que permita identificar las fortalezas y desafíos comunes en el ejercicio de sus funciones y se les brindará destrezas y estrategias que aumenten sus conocimientos en materia de delitos de corrupción.
Datos generales del taller:
- 📖 Modalidad: Virtual.
- 🙇♂️ Público beneficiario: Procuradores/as públicos y/o abogados/as de las Procuradurías Públicas Especializadas y funcionarios vinculados a la defensa jurídica del Estado en materia de corrupción, crimen organizado y extinción de dominio.
- 📌 Fecha de inicio y fecha de término: martes 05 de setiembre al viernes 29 de setiembre
- 📅 Horario: martes, jueves y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p.m.
- 🕣 Total de horas académicas: 64
- 🖥️ Link del zoom: https://us02web.zoom.us/j/85030235934
Para acceder al certificado de la presente actividad académica, enmarcada en El Proyecto “Fortalecimiento del MINJUSDH en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado – PRODOC”, deberá el/la participante cumplir con los siguientes requisitos:
- Asistir, como mínimo, al 70% de sesiones sincrónicas (8 sesiones)
- Registrar su asistencia de la actividad académica.
- Completar la encuesta de satisfacción.
- Rendir la evaluación en línea y obtener una nota aprobatoria mínima mayor o igual a 12.
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🎓 Ivan Fabio Meini Méndez
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, España. Tesis: La Responsabilidad penal del empresario por los hechos cometidos por sus subordinados. Mención: Sobresaliente Cum Laude. Premio Extraordinario de Doctorado. Profesor Ordinario Principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Comité de Doctorado de Derecho. Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinador e investigador del Grupo de Investigación de Derecho Penal y Criminología, adscrito al Vicerrectorado de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Consultor internacional en Derecho Penal y Procesal Penal.
📃 Módulo a tratar: 1. Responsabilidad Penal de la Persona Juridica
📅 Fecha: martes 05, jueves 07 y viernes 08 de setiembre.
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🎓 Juan Carrión Díaz
Abogado de la Universidad de San Martín de Porres. Magister en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga (España). Realizó una especialización de Estancia de Investigación en Derecho Penal en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil). Representante de la Asociación de Universidades del Perú para la aprobación del Plan Nacional de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia 2020, 2021 y 2022. Evaluador de estudios de casos para selección y nombramiento de jueces y fiscales en la Junta Nacional de Justicia 2022. Profesor de pre grado y pos grado de la Universidad de San Martín de Porres. Autor del libro “El delito de Colusión. Aspectos sustantivos y procesales” entre otros.
📃 Módulo a tratar: 2. Delitos de corrupción de funcionarios
📅 Fecha: martes 12, jueves 14 y viernes 15 de setiembre.
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🎓 Joel Segura Alania
Abogado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Cumplimiento normativo. Ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la Academia de la Magistratura.
Implementador y Auditor en Sistemas de Gestión de Riesgo de corrupción.
Ex Procurador Público Especializado en delitos de corrupción de funcionarios en el periodo: dic.2014 a sep.2016. Procurador Adjunto en la Procuraduría Pública Especializada periodo: may.2013 a dic.2014. Dirigió en su periodo la estrategia legal en los casos de extradición y de recuperación de activo de las cuentas de Vladimiro Montesino Torres y los casos de pérdida de dominio de los casos Ad Hoc Fujimori Montesinos.
📃 Módulo a tratar: 3. Medidas Cautelares de naturaleza real y determinación de la Reparación Civil en los procesos de corrupción
📅 Fecha: martes 19, jueves 21 y viernes 22 de setiembre.
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🎓 Pedro Alva Monge
Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú, Doctorando en Derecho por la Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, revalidado por la Universidad Católica del Perú- PUCP.
Cuenta con estudios de Administración en CENTRUM - Graduate Business School. Becario por la PUCP para realizar una estancia de estudios pre-grado en la Universitat de les Illes Balears (España).
Docente de la Universidad de Lima, la UTP, la Academia de la Magistratura, Ministerio de Justicia, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, la Escuela del Ministerio Público y la Escuela de Formación de Auxiliares y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, en los cursos de Derecho Penal Económico, Delitos contra la Administración Pública y Derecho Procesal Penal. Autor del libro «El código penal y procesal penal en la jurisprudencia vinculante» y coautor del libro «Las casaciones penales en el Perú».
📃 Módulo a tratar: 4. Litigación oral en los procesos por delitos de corrupcción
📅 Fecha: martes 26, jueves 28 y viernes 29 de setiembre.
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Presentación de la temática 1: Marco Normativo nacional e internacional que subyace a la responsabilidad penal de la persona jurídica
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Fernández, C. y Chanjan, R. (2016). La responsabilidad de las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. 77, 349-380.
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Presentación de la temática 2: Programa de Cumplimiento Normativo o Compliance Penal. Diferencia entre la responsabilidad penal y civil de la persona jurídica
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Auto de calificación recaído en la Casación n.º 2353-2021/Ayacucho (Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 27 de enero de 2023).
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Presentación de la temática 3: Incorporación de las personas jurídicas en el proceso penal
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Acuerdo Plenario Nº 7-2009/CJ-116, V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 13 de noviembre de 2009.
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Presentación de la temática 1: Dogmática de los delitos penales de corrupción - casuística y jurisprudencia
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Presentación de la temática 2: Delitos de corrupción con mayor índice delictivo - Cohecho y Colusión
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Presentación de la temática 3: Delitos de corrupción con mayor índice delictivo - Negociación y Peculado
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Presentación de la temática 1: Normativa, jurisprudencia y doctrina que regula las medidas cautelares de naturaleza real
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San Martín Castro, César. Las medidas cautelares reales en el proceso penal. 2da Ed. INPECCP y CENALES, Lima. 2020. (Lección décima octava)
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Presentación de la temática 2: La reparación civil en el proceso penal
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Del Rio Labarthe, Gonzalo. (2010). La acción civil en el Nuevo Proceso Penal. Derecho PUCP, (65), 221-233.
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Presentación de la temática 3: Determinación de la Reparación Civil en los procesos de corrupción
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Espinoza Espinoza, Juan (2013). La reparación civil derivada de los delitos de corrupción en agravio del Estado: ¿qué derecho no patrimonial se lesiona? En: Gaceta Civil y Procesal Civil. Gaceta Jurídica N° 9, mar. 2014, Lima, p. 143-164
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Presentación de la temática 1: Modelo procesal penal actual
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Presentación de la temática 2: Teoría del caso
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Presentación de la temática 3: Alegatos de apertura
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Presentación de la temática 4: Interrogatorio de testigos
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Presentación de la temática 5: Contrainterrogatorio
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Presentación de la temática 6: Objeciones
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Presentación de la temática 7: Uso de Declaraciones Previas
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Presentación de la temática 8: Evidencia material
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Presentación de la temática 9: Alegatos de clausura
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Abanto, M. (2010). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿Un problema del Derecho Penal?. Revista Derecho y Sociedad, 35, 191-211, recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13300
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Sentencia recaída en la Casación n.º 951-2018/NACIONAL (Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 28 de agosto de 2019).
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Caro D. y Ruiz C. (2023) Luces y sombras de la reciente reforma de la Ley Nº 30424 de responsabilidad penal de la persona jurídica- Más delitos, más penas, pero menos compliance- Caro & Asociados.
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Quintero Olivares, Gonzalo; Cavanillas Múgica, Emilio y De Llera Suarez-Bárcena, Emilio (2002). La Responsabilidad Civil Ex Delito. Ed. Aranzadi. 2002. ((p. 19 – 50)
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Acuerdo Plenario nº 05-2011/CIJ-116: Constitución del Actor Civil. Requisitos, oportunidad y forma
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Acuerdo Plenario nº 04-2019/CIJ-116: Absolución, sobreseimiento y reparación civil.
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Manual de Criterios para la Determinación del Monto de la Reparación Civil de la Reparación Civil en los Delitos de Corrupción. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial (2018). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
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MORENO HOLMAN, Leonardo: “Teoría del Caso”. En: Colección: Litigación y Enjuiciamiento Penal Adversarial. Ediciones Didot, 2012, Segunda Edición.
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RUA, Gonzalo. “Examen Directo de Testigos”. En: Colección: Litigación y Enjuiciamiento Penal Adversarial. Ediciones Didot, 2014
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Elpidio Batista Ortiz, El No Recuerdo - El Testigo Olvidadizo, 29 REV. JURIDICA U. INTER. P.R. 101 (1994).
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RUA, Gonzalo. “Contraexamen de Testigos”. En: Colección: Litigación y Enjuiciamiento Penal Adversarial. Ediciones Didot, 2014. “Contraexamen de Testigos”.
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Fontanet Maldonado, Julio E. “El Quinceanero de Crawford v. Washington: Una Mirada al Pasado y al Presente de la Cláusula de Confrontación en los Estados Unidos”. En 54 REV. JURIDICA U. INTER. P.R. 471 (2019).
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FONTANET MALDONADO, Julio. “Los Diez Mandamientos de las Objeciones”. En: REV. JURIDICA U. INTER. P.R. 499 (1999).
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Entrevista LP Derecho a Percy García Cavero: Responsabilidad penal de las personas jurídicas
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¿Qué es Compliance Penal?
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¿Qué es el Compliance? por Dino Carlos Caro Coria
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas por Dante Heredia
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¿Cómo afecta la corrupción al desarrollo de Perú?
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El delito de corrupción en el caso Odebrecht
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